Sáng 14-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm [SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank] bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng [Điều 206 BLHS năm 2015].
- Hà Văn Thắm lại hầu toà vì gây thiệt hại cho OceanBank hơn 91 tỷ đồng
Đây là lần thứ hai, Hà Văn Thắm bị truy tố về tội danh này. Bị cáo Nguyễn Hoàng Long [SN 1972, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar], viết tắt là Công ty Megastar bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản [Điều 174 BLHS năm 2015]. Thẩm phán Trương Việt Toàn [Phó Chánh Tòa hình sự, TAND TP Hà Nội] được phân công làm Chủ tọa phiên tòa.
Ngay khi phiên xử bắt đầu, HĐXX cho biết, bị cáo Thắm có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang trong quá trình thi hành án và bị ốm. HĐXX nhận thấy, việc bị cáo Thắm có đơn xin xét xử vắng mặt là phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng nên chấp nhận đề nghị của bị cáo này.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội [nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm] và số 254 Thụy Khuê [phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội] để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Megastar 100 tỷ đồng.
Sau đó, Long thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng. Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Long đã chỉ đạo các Giám đốc, Kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các công ty do Long thành lập và điều hành lập hợp đồng, hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng.
Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. OceanBank đã thu được 132,910 tỷ đồng. Trước khi khởi tố vụ án, Long trả cho ngân hàng được 55,5 tỷ đồng và xử lý tài sản đảm bảo thu được 35 tỷ đồng. Sau khi khởi tố vụ án, xử lý tài sản thế chấp thu hồi được 42,410 tỷ đồng. Long còn chiếm đoạt của OceanBank 91,481 tỷ đồng.
Đối với Hà Văn Thắm, cáo trạng xác định, Thắm có hành vi ký Quyết nghị số 273/11.9.2012 cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng số 0049/2012/870/HĐTD-OCEANBANK ngày 13/9/2012.
| Bị cáo Nguyễn Hoàng Long. |
Việc này đã vi phạm Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; quy chế đảm bảo tiền vay số 092/2007/QC-HĐQT ngày 12/4/2007 của OceanBank và Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Viện kiểm sát khẳng định, Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát xác định, Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của OceanBank.
Hiện tại, Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14/6/2017 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 2/5/2018 của TAND cấp cao tại Hà Nội phạt tù chung thân về các tội: tham ô tài sản, ạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tại phiên xử, bị cáo Long thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Long 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 30 năm tù trước đó mà Long đang thi hành, HĐXX áp dụng hình phạt chung đối với Long là 30 năm tù.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Thắm 15 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp với bản án tù chung thân mà Thắm đang thi hành, HĐXX áp dụng hình phạt chung đối với Thắm là tù chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt [91,481 tỷ đồng] cho ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Hưng
Bị cáo Hà Văn Thắm [48 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank] và đồng phạm tại phiên xét xử. [Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN]
Sáng 27/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm [sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank] cùng 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án thứ 3 liên quan đến Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử.
Bảy đồng phạm cùng ra hầu tòa với bị cáo Hà Văn Thắm trong vụ án này gồm Lê Thị Thu Thủy [sinh năm 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank], Vũ Thị Thùy Dương [sinh năm 1980, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank], Đinh Thị Hồng Hương [sinh năm 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank], Trần Thị Thu Hồng [sinh năm 1982, nguyên Trưởng Phòng Kế toán nội bộ - Khối Kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank], Đào Thị Nhài [sinh năm 1978, nguyên Trưởng Phòng PR - Khối Marketing và quan hệ công chúng, Hội sở chính OceanBank], Lê Thị Quyên [sinh năm 1982, nguyên chuyên viên Phòng PR - Khối Marketing và quan hệ công chúng, Hội sở chính OceanBank], Hoàng Văn Tuyến [sinh năm 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương].
[Vụ Oceanbank: Thêm bản án 15 năm tù cho bị cáo Hà Văn Thắm]
Trong số này, hai bị cáo là Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang chấp hành án tại Trại giam [của bản án trước đó đã có hiệu lực pháp luật]; 6 bị cáo còn lại được tại ngoại, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Có tổng số 6 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Ngoài ra, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử còn triệu tập hơn 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Phiên tòa được thực hiện theo đúng quy định về giãn cách xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa đều nghiêm túc đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa. Các vị trí ngồi trong phiên tòa đảm bảo khoảng cách theo quy định.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao công bố tại phiên tòa nêu rõ từ năm 2010 đến năm 2014, theo chỉ đạo của Hà Văn Thăm, OceanBank đã chi hơn 1.576 tỷ đồng tiền lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định của pháp luật cho các khách hàng gửi tiền tại OceanBank [giai đoạn 1 vụ án].
Do đã tạm ứng để chi cho các khách hàng gửi tiền với số lượng lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Lê Thị Thu Thủy đã báo cáo Hà Văn Thắm tìm cách giải quyết. Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phận PR, Văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng [khống/nâng khống] với 19 đối tác trong và ngoài Tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ Gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi... có tổng giá trị là hơn 133,8 tỷ đồng.
OceanBank đã hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi phí vật liệu khác; chi xuất bản tài liệu, tiếp thị quảng cáo, tiếp thị khuyến mại không có hóa đơn; chi phí hội nghị; chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí thuê tài sản, thanh toán [chuyển khoản] vào tài khoản của các đối tác là 133 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền do OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài và chi lãi ngoài, hoàn ứng chi phí truyền thông, chi đối ngoại… Số tiền các đối tác có thực hiện tại các hợp đồng là hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng là gần 11,5 tỷ đồng, chiếm hưởng là hơn 10,6 tỷ đồng. Trong đó, Viện Kiểm sát xác định số thuế giá trị gia tăng đã nộp cho phần giá trị thực làm là hơn 2,4 tỷ đồng; số thuế giá trị gia tăng đã nộp cho phần giá trị khống/nâng khống là hơn 9 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kết luận, hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của các bị cáo dẫn đến hậu quả là OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỷ đồng.
Trong vụ án, Hà Văn Thắm bị xác định là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đã bị xét xử về tội “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” trong giai đoạn 1 của vụ án này đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỷ đồng. Do vậy, Hà Văn Thắm chỉ còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank là hơn 41 tỷ đồng.
Đối với Lê Thị Thu Thủy, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo đã tiếp nhận chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ đạo bộ phận Kế toán và PR tìm kiếm, ký kết, thanh toán, hạch toán, mở tài khoản, chi tiền từ các hợp đồng khống/nâng khống; phê duyệt thanh toán 44 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 133 tỷ đồng; ký 15 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 60 tỷ đồng. Lê Thị Thu Thủy đã đồng phạm giúp sức tích cực nhất cho Hà Văn Thắm trong vụ án này.
Đối với bị cáo Đinh Thị Hồng Hương, Viện Kiểm sát nhận định bị cáo đã có hành vi ký nháy hợp thức hợp đồng; kiểm soát thanh toán; theo dõi tiền nhận về OceanBank của 12 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị là 35 tỷ đồng, trong đó chi phí thực làm là hơn 2,6 tỷ đồng...
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày./.
Kim Anh [TTXVN/Vietnam+]