Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết ngày 10.5 đã ra quyết định truy nã đặc biết đối bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC [AIC Group].
Quyết định này căn cứ từ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đồng thời xác minh bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn.
| Khám xét trụ sở AIC Group sau khi khởi tố doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn |
Theo quyết định truy nã, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn có đặc điểm nhận dạng: sẹo chấm cách 4,5 cm sau cánh mũi trái; số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: 001169009999, cấp ngày 23.9.2019.
Nơi thường trú: căn hộ 1102, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Nơi ở hiện tại: căn hộ 1709 - 1710, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.
Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Anh Hào. Địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Điện thoại: 0916777767.
Trước đó, ngày 29.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra [C03] Bộ Công an đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can khác, do liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
| |
Doanh nhân, viện sỹ Nguyễn Thị Thanh Nhàn |
Tại thời điểm công bố quyết định khởi tố vụ án và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với 9 bị can, bà Nguyễn Thanh Nhàn được xác định không có mặt tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú. Trong khi đó, nhiều cấp dưới của bà Nhàn và ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã bị bắt tạm giam.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn [53 tuổi, quê ở Bắc Ninh] được biết là nữ doanh nhân thành đạt nhận được nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế. Trong đó, bà Nhàn từng được nhận giải nữ doanh nhân tiêu biểu "Bông hồng vàng" và từng được một số tổ chức quốc tế trao tặng danh hiệu Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004 - 2014.
AIC Group có trụ sở chính tại 69 Tuệ Tĩnh, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội và nhiều văn phòng, chi nhánh trong cả nước. Doanh nghiệp này được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập từ năm 2005 với lĩnh vực hoạt động chính là xuất khẩu lao động.
Quá trình phát triển, AIC đã mở rộng thêm nhiều thành viên và lấn sân sang nhiều mảng khác như thiết bị y tế, giáo dục, khoa học- công nghệ...và trở thành nhà thầu lớn chuyên cung cấp trang thiết bị không có đối thủ tại nhiều địa phương cũng như các cơ quan bộ, ngành.
Tính đến cuối năm 2018, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của AIC Group lần lượt đạt 5.243,1 tỉ đồng và 1.251,5 tỉ đồng. Năm 2020, AIC Group có quy mô vốn điều lệ ở mức 1.350 tỉ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn góp 765,23 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ sở hữu chi phối với 76,5% vốn điều lệ.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng giữa chủ đầu tư dự án và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - người đứng đầu nhà thầu cung cấp thiết bị cho dự án và một số đơn vị định giá.
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được khởi công xây dựng từ năm 2008, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.5.2015, với quy mô 1.400 giường bệnh, tổng số vốn đầu tư hơn 3.370 tỉ đồng trên diện tích 70.000 m2.
Đây là tổ hợp bệnh viện khu vực đầu tiên của cả nước được xây dựng với số vốn lớn và có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, có một sân đáp trực thăng trên nóc.
Bệnh viện được chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 là khối nhà nước với quy mô xây dựng 15 tầng và 2 tầng hầm, trong đó bố trí tổng cộng 41 khoa và 700 giường bệnh, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.
Giai đoạn 2, khởi công từ ngày 1.12.2012, được xây dựng với quy mô 18 tầng và 700 giường bệnh cao cấp, với tổng số vốn đầu tư hơn 1.370 tỉ đồng.
Đây cũng là bệnh viện được đầu tư hợp tác theo mô hình công - tư [phần vốn nhà nước 40% và 60% của tư nhân] và cũng là bệnh viện đầu tiên kết hợp công - tư trên cả nước.
Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc chủ đầu tư, Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC; đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật Đấu thầu để AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỉ đồng.
Tin liên quan
Quyết định truy nã này được đưa ra sau gần 2 tuần ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng tại thời điểm tống đạt, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn không có mặt tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú.
Trước đó, ngày 29.4, C03 đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can khác, do liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
| Truy nã đặc biệt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn |
AIC Group có trụ sở chính tại 69 Tuệ Tĩnh, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội và nhiều văn phòng, chi nhánh. Doanh nghiệp này được Nguyễn Thị Thanh Nhàn lập từ năm 2005, hoạt động xuất khẩu lao động, sau đó mở rộng và kinh doanh thiết bị y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ... chuyên cung cấp thiết bị tại nhiều địa phương cũng như các bộ, ngành.
Theo C03, trong dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng giữa chủ đầu tư dự án và Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bước đầu xác định thiệt hại cho nhà nước 152 tỉ đồng.
Tin liên quan
Bà Nhàn bị cơ quan chức năng truy nã do liên quan những sai phạm về đấu thầu, nâng khống giá trang thiết bị gây thiệt hại cho Nhà nước 152 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn [cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC] về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bà Nhàn sinh năm 1969 tại tỉnh Bắc Ninh. Trước khi bỏ trốn, nữ bị can cư trú tại chung cư Pacific Place, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hôm 29/4, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố, lệnh bắt giam bà Nhàn về tội danh trên khi điều tra vụ án xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
| |
| Cơ quan chức năng khám xét trụ sở AIC tối 29/4. Ảnh: CAND. |
Theo cáo buộc, ngày 21/7/2010, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quyết định điều chỉnh đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án và hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, các cán bộ của chủ đầu tư, Công ty AIC, đơn vị tư vấn lập dự án hồ sơ mời thầu, chấm thầu và đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trang thiết bị gây thiệt hại cho Nhà nước 152 tỷ đồng.
Bà Nhàn cùng một số bị can bị cáo buộc đã thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm Luật Đấu thầu để Công ty AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị hơn 476 tỷ đồng.
Ngày 29/4, Bộ Công an cũng đã khởi tố ông Phan Huy Anh Vũ [Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai], ông Nguyễn Công Tiến [Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới] và 5 bị can khác.
Khi khám xét trụ sở của AIC tại Hà Nội vào tối 29/4, nhà chức trách đã thu giữ nhiều tài liệu được cho là liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp này, trong đó có dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Trước khi bị truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được biết đến là người sáng lập AIC năm 2005. Bị can từng được nhiều người trong giới doanh nhân biết đến khi được trao hàng loạt giải thưởng như: Bông hồng vàng, doanh nhân nữ Asean tiêu biểu, giải thưởng Sao đỏ, doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu...
Vụ án AIC Group: Thêm thông tin về doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguồn hình ảnh, Internet
Chụp lại hình ảnh,
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC.
Truyền thông Việt Nam đưa thêm thông tin về nữ doanh nhân vừa bị khởi tố trong lúc xuất hiện điều được cho là 'tâm thư' của bà trên mạng xã hội.
Báo Tuổi Trẻ ngày 30/4 đăng bài có tựa "Đế chế" AIC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 'làm ăn' thế nào?
Bài báo mô tả dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia [Bộ Kế hoạch và Đầu tư] ghi nhận những năm qua Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế [AIC Group] đã trúng thầu hàng loạt dự án đầu tư công.
Theo báo này, vào tháng 10/2017, AIC Group trúng thầu với giá hơn 90 tỉ đồng thuộc dự án trong một dự án nâng cấp kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Cũng trong năm 2017, AIC Group trúng thầu với giá hơn 30 tỉ đồng ở một dự án khác thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng như nhiều gói thầu cung cấp hệ thống điều hành thông minh cho các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế.
AIC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được mô tả là đã trúng thầu một loạt gói thầu hàng trăm tỉ trong mảng tài nguyên môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước bao gồm Bạc Liêu [39,4 tỉ đồng], Giai Lai [26,7 tỉ đồng], Bắc Ninh [157,4 tỉ đồng] và Quảng Ninh, [34,5 tỉ đồng].
"Trong lĩnh vực bất động sản, thông tin giới thiệu trên trang aicgroup.com của AIC Group giới thiệu doanh nghiệp này đang triển khai hai dự án bất động sản quy mô lớn, đó là khu đô thị Phật Tích - Bắc Ninh, quy mô xây dựng khoảng 3.000 hecta, dự án khu đô thị Tân An, tỉnh Long An, quy mô xây dựng 500 hecta.
"Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online thì AIC Group còn triển khai các dự án khác như khu đô thị mới AIC Mê Linh, quy mô xây dựng 94,3 hecta [đầu năm 2022, AIC Group đã chuyển nhượng dự án cho doanh nghiệp khác], dự án AIC Xuân Đỉnh, diện tích đất 4.102m2, được cấp phép 12 năm nhưng chưa triển khai. Hầu hết các dự án bất động sản do AIC Group đầu tư đang chậm tiến độ," báo này cho biết.
Ngày 29/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế [AIC] và các đơn vị liên quan. Nhà chức trách cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can thuộc Công ty AIC, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty.
Kết quả điều tra ban đầu xác định AIC đã có sự móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 152 tỉ đồng.
Bộ xét nghiệm Việt Á từ góc nhìn an nguy của thể chế
Ông Nguyễn Phú Trọng 'chủ động tấn công' tham nhũng, tạo chuyển biến mới?
TBT Nguyễn Phú Trọng quan tâm, kỷ luật sai phạm đất đai ở Bình Thuận
Nguồn hình ảnh, aicgroup.com
Chụp lại hình ảnh,
Bà Nhàn tại Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội năm 2019.
Tuy nhiên bản tin của Bộ Công an không đưa ảnh bà Nhàn, sinh năm 1969, [trong số 9 bị can] và hiện không rõ bà đang ở đâu hay đã bị bắt hoặc bị truy nã hay không.
Thông tin tự giới thiệu AIC Group trên trang aicgroup.com của công ty nói "hệ sinh thái AIC Group gồm 29 công ty con, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục, chuyển đổi số, tài nguyên môi trường đến bất động sản".
AIC Group nói họ bắt đầu kinh doanh vào lĩnh vực môi trường năm 2007, y tế năm 2008, và giáo dục năm 2011.
Bản tin của Bộ Y tế cuối tháng 7/2021 cho biết AIC Group và hai công ty đối tác là Công ty TNHH MTV vaccine và sinh phẩm số 1 [Vabiotech] cùng và Công ty Shionogi Nhật Bản ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 theo đó dự kiến tháng 6/2022 sẽ hoàn tất các hoạt động và đưa vaccine ra thị trường.
Quan hệ kinh doanh với Israel?
Báo Haaretz của Israel ngày 1/5 có bài nói các hợp đồng về an ninh, quốc phòng của Israel xuất khẩu sang Việt Nam có thể gặp rủi ro sau lệnh bắt giam "nữ môi giới chủ chốt".
Bài báo này mô tả bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là "một nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập niên qua".
Theo bài báo này, bà Thanh Nhàn đã "sang châu Âu được hơn một năm".
Theo thông tin mà BBC có được, bà Thanh Nhàn, vào tuần cuối tháng Hai năm 2022, đã có mặt ở Tây Ban Nha trong một chuyến thăm và làm việc tại đây. Hiện không rõ bà đang ở đâu.
Tác giả bài báo trên tờ Haaretz dẫn một nguồn tin cho rằng lý do "thật sự" có lệnh bắt bà Nhàn là bởi "có sự dính líu vào các hợp đồng quân sự" thay vì các cáo buộc liên quan tới sai phạm đấu thầu thiết bị y tế trị giá khoảng 7 triệu USD" và rằng một lý do khác bắt nguồn từ việc "tranh giành quyền lực" cấp cao.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam cho hay bà Thanh Nhàn có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Từ hôm 29/4 đến nay, sau khi Bộ Công an Việt Nam khởi tố bà Thanh Nhàn, tin này không được cơ quan truyền thông tiếng Anh nào đưa tin, có vẻ cho thấy truyền thông tiếng Anh không biết về bà.
Vì thế, bài của tờ báo Isarel Haaretz, tin tiếng Anh có lẽ duy nhất đến giờ này, cũng là một điểm đáng chú ý.
Bài của tờ Haaretz nhắc lại rằng Việt Nam hiện trở thành một thị trường quan trọng cho các ngành công nghiệp an ninh của Israel.
Tờ Haaretz cho biết một trong những thương vụ lớn nhất đang bàn bạc hiện nay là việc bán cho tình báo quân đội Việt Nam vệ tinh do thám "Ofek" [Horizon] do Israel Aerospace Industries [IAI] sản xuất.
Tờ báo viết: "Thương vụ này, là một thỏa thuận trực tiếp với Bộ Quốc phòng Việt Nam, có khả năng đem lại khoảng 550 triệu USD."
"Vài tháng trước, một phái đoàn của IAI đã ký một thỏa thuận về các khía cạnh kỹ thuật, nhưng chưa hoàn tất khía cạnh tài chính. Tập đoàn Thales có trụ sở tại Pháp thì đang cạnh tranh với IAI về hợp đồng vệ tinh này và đã nỗ lực rất nhiều để hy vọng giành được hợp đồng."
Tờ Haaretz không nói bà Thanh Nhàn có liên hệ gì trực tiếp với thương vụ này.
Tường thuật về quan hệ kinh doanh quốc phòng của bà Thanh Nhàn và giới công ty Israel, từng được trang Intelligence Online đề cập trong một bài vào tháng 10 năm 2020.
Bài của Intelligence Online khi đó, và bài mới nhất của tờ Haaretz là các nguồn thông tin hiếm hoi cho rằng bà Thanh Nhàn là một doanh nhân quan trọng cho các công ty an ninh, quốc phòng Israel.
Tại Việt Nam, thông tin này không được chính phủ hay truyền thông đề cập hay xác nhận.
'Tâm thư' chưa xác thực trên mạng
Trong diễn biến đáng chú ý, trên mạng xuất hiện một lá thư ghi là bà Thanh Nhàn gửi những người liên quan.
BBC không thể kiểm chứng độc lập về mức độ xác thực của bức thư ở dạng phiên bản điện tử này.
Nguồn hình ảnh, aicgroup.com
Chụp lại hình ảnh,
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong một sự kiện công nghệ tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất [UAE]
Bức thư có đoạn:
"Tôi đã dự đoán trước được những điều sẽ đến với công ty tôi, các đối tác và bản thân tôi trong thời gian gấp gáp tiếp theo. Tôi xin được gửi lời xin lỗi đến các đối tác đã tin tưởng tôi và đang có nhiều kế hoạch muốn đầu tư vào Việt Nam các dự án về y tế, giáo dục, đào tạo, năng lượng… mà tôi sẽ không giữ được lời hứa với họ.
"Tôi gửi lời xin lỗi tới các nhân viên trong toàn hệ thống của tôi, chỉ vì cá nhân tôi mà nhiều người sẽ phải sa vao vòng lao lý, mất việc làm, hàng ngàn con người ngơ ngác, nhiều gia đình tan nát.
"Tôi vô cùng bất ngờ, đau xót trước tất cả mọi sự việc vừa xảy ra. Những gì mà doanh nghiệp của tôi làm chưa đúng, hoặc làm sai, tất cả là do tôi không biết lãnh đạo, điều hành, lỗi là do tôi chứ không phải do các cán bộ của tôi.
"Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, chúng tôi cũng không hối lộ, biếu xén gì ai, không có bất cứ ai đòi hỏi chúng tôi phải cho, biếu gì, nên việc những người có liên quan bị khởi tố, vướng vòng lao lý cũng làm lương tâm của tôi vô cùng day dứt".
Bản điện tử thư ký tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn kết thúc thư này với thông điệp rằng "Tôi vô cùng yêu tổ quốc Việt Nam, và tôi luôn có mong muốn làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước mình, nhưng giờ đây tôi sẽ không thể tiếp tục làm bất cứ điều gì nữa."
"Tạm biệt tất cả quê hương, đất nước và những người thân thiết của tôi!", một chỉ dấu dường như cho thấy người viết hiện không ở Việt Nam.