Bước đầu, C03 xác định, các đối tượng trong đường dây này đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu; thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia.
Buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỷ đồng
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. C03 đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Qua khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường, C03 đã thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan. Bước đầu, C03 xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Hiện, C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để kê biên, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Được biết, tại Hà Nội, Công ty Nhật Cường được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ ĐTDĐ và thiết bị công nghệ. Được thành lập năm 2001 với tiền thân là một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở 33 Lý Quốc Sư, Công ty Nhật Cường đã phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ ở những vị trí đắc địa của Hà Nội, với mặt hàng phân phối chủ yếu là ĐTDĐ của hãng Apple, Samsung... Ngoài hàng chính hãng, Nhật Cường cũng kinh doanh nhiều loại điện thoại đã qua sử dụng và hàng được biết đến có nguồn gốc từ “hàng xách tay”... Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi năm của Nhật Cường lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng lợi nhuận theo báo cáo chỉ khoảng 1 tỷ đồng, kéo dài trong nhiều năm nay.
Vi phạm của Nhật Cường là rất nghiêm trọng
Sau khi Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, những ngày gần đây, chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile gồm 9 cửa hàng tại Hà Nội ngừng hoạt động. Trụ sở chính của Nhật Cường Mobile tại 33 Lý Quốc Sư [Hoàn Kiếm, Hà Nội] khóa cửa kín mít. Tại đây, chỉ có vài khách hàng ra thăm dò thông tin lấy lại điện thoại bảo hành.
Nhận định về sai phạm của Công ty Nhật Cường, ông Chu Xuân Kiên - Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội cho rằng, sai phạm của Nhật Cường chủ yếu là ở việc trốn thuế. Trước đó, Quản lý thị trường Hà Nội từng tiếp nhận một số phản ánh của khách hàng về Nhật Cường Mobile nhưng chỉ liên quan chất lượng sản phẩm và chế độ bảo hành. Nhận định về hành vi buôn lậu, ông Chu Xuân Kiên cho hay, rất khó để phát hiện hành vi này vì doanh nghiệp chỉ bày bán lượng sản phẩm nhất định tại cửa hàng. Các sản phẩm này thường có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Còn hàng hóa nhập lậu sẽ được doanh nghiệp cất giấu ở kho.
Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Nguyễn Tiến Thủy - Văn phòng Luật sư Việt Lý [Đoàn Luật sư Hà Nội] cho biết, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định cụ thể về nhiều tội danh xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thuộc các nhóm lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và lĩnh vực kinh tế khác. Trong đó có tội vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên cơ quan pháp luật khởi tố vụ án với tội danh này, kể từ khi luật có hiệu lực.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “buôn lậu” và tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” - Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Có thể thấy, cơ quan điều tra đã phải có những căn cứ vững chắc xác định hành vi nhập hàng hóa trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam của các đối tượng trong thời gian dài thông qua các kênh vận chuyển khác nhau. Cơ quan điều tra khởi tố các bị can về những tội danh này là thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt cao nhất của mỗi tội đến 20 năm tù giam.
Vụ án Nhật Cường Mobile là vụ án đóng vai trò chủ chốt trong việc ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị đình chỉ ngày 11/8/2020 [1 trong 3 nguyên nhân đình chỉ] và là nguyên nhân trực tiếp khiến ông Chung bị bắt tạm giam vào ngày 28/8/2020. Ông Chung là Chủ tịch đầu tiên bị đình chỉ và bắt giữ khi đang đương nhiệm.
Vụ án này bắt đầu từ 10h sáng ngày Thứ năm, 9/5/2019 khi nhiều cảnh sát tới khám xét trụ sở chính của chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile trên phố Lý Quốc Sư, Thành phố Hà Nội. Báo chí ghi nhận có nhiều cảnh sát cơ động bảo vệ ở bên ngoài. Cùng thời điểm đó, nhà chức trách kiểm tra trụ sở Công ty Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tại phố Trần Phú, quận Hoàn Kiếm. Nhân viên bảo vệ tại cửa hàng của hệ thống này trên phố Nguyễn Văn Cừ cho biết công an đến từ 9h25, đã tạm giữ toàn bộ điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện ở cửa hàng. Việc khám xét dừng lúc 13h25. Trong khi đó, 9 cửa hàng của Nhật Cường Mobile đã đồng loạt đóng cửa, ngắt liên lạc với khách hàng[1].
Mục lục
- 1 Diễn biến
- 1.1 Cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia và giấu doanh thu hàng ngàn tỷ đồng
- 1.2 Mở rộng vụ án cho thấy Nhật Cường liên quan nhiều dự án công
- 1.3 Một số nhân vật liên quan lần lượt bị bắt
- 2 Liên quan đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội
- 2.1 Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ vì Vụ Nhật Cường Mobile:
- 2.2 Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt vì chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường Mobile
- 3 Tham khảo
Cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia và giấu doanh thu hàng ngàn tỷ đồngSửa đổi
Ngày 14/5/2019, ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Mobile bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam với cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu [C03, Bộ Công an] đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét với Bùi Quang Huy, 45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, để điều tra về tội "Buôn lậu" theo khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", theo điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.
Liên quan đến vụ án này, 8 người khác bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh với vai trò đồng phạm. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Huy cầm đầu đường dây tội phạm có tổ chức. Ông và các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, Huy đã bỏ trốn.
Trong thông báo khởi tố, nhà chức trách cho hay đã thu giữ hàng nghìn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại...[2]
Mở rộng vụ án cho thấy Nhật Cường liên quan nhiều dự án côngSửa đổi
Mở rộng điều tra đã cho thấy Công ty này cũng là đối tác triển khai nhiều dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, dữ liệu dân cư... Hà Nội.[3]
Một số nhân vật liên quan lần lượt bị bắtSửa đổi
Ngày 28/11/2019: Cục C03 đã khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra các sai phạm liên quan Nhật Cường Mobile xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Cùng ngày, C03 khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám xét với ông Nguyễn Tiến Học [cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội], bà Phạm Thị Kim Tuyến [Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội] và Lê Duy Tuấn [Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh]. Ba người cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. C03 cũng khởi tố bổ sung tội danh này với nghi can đang bị truy nã quốc tế Bùi Quang Huy [Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường].[4]
Ngày 28/12/2019: Một tháng sau khi Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Hai nghi can cùng bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày.[5]
Ngày 10/7/2020: Ông Bùi Quốc Việt, 50 tuổi, là anh trai nghi phạm trốn truy nã quốc tế Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường đã bị bắt. Ông Việt cũng làm việc trong Nhật Cường Mobile. Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, tạm giam Võ Việt Hùng, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 15h ngày 10/7/2019, nghi can Võ Việt Hùng đã được đưa về trụ sở Công ty Đông Kinh tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm để phục vụ khám xét. Sau gần 2 tiếng khám xét, người ta thấy ông này xuất hiện ở cửa, bắt tay chào những người thân và nhân viên trong công ty trước khi bị cảnh sát áp giải rời đi tới nơi tạm giam[6].
Ngày 22/7/2020: Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng với hai người bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Nhật Cường. Hai người này là Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội, và Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục C03, đều bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh tạm giam để điều tra tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", theo điều 337 Bộ luật Hình sự 2015[7].
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ vì Vụ Nhật Cường Mobile:Sửa đổi
Vụ Nhật Cường Mobile chính là 1 trong 3 vụ trực tiếp làm ông Nguyễn Đức Chung [Chủ tịch UBND TP Hà Nội] bị điều tra và đình chỉ công tác. Ngày 11/8/2020, ông Chung bị đình chỉ công tác. Theo Bộ Công an, ông bị đình chỉ ngày làm rõ liên quan đến 3 vụ án, gồm:
1. Vụ "buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Nhật Cường;
2. Vụ án thứ hai là "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan;
3. Vụ án thứ ba là "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội.
Về sự dính líu của ông Chung với Nhật Cường Mobile, theo các thông tin chính thống trên báo chí cho thấy trong dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội lúc đó, đã có nhiều chỉ đạo bất thường, để Công ty Nhật Cường có cơ hội trúng thầu. Theo tài liệu của báo Thanh Niên thu thập thể hiện, đầu năm 2016, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội triển khai công tác chuẩn hóa, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016 với tổng dự toán gần 43 tỉ đồng. Sau đó, Sở kêu gọi đấu thầu rộng rãi trong thời gian từ 21/4 - 6/5/2016. Mặc dù có nhiều nhà thầu đã mua hồ sơ và nộp hồ sơ dự thầu nhưng việc đấu thầu này bị dừng lại mà không nêu rõ lý do.
Trong khi việc đấu thầu dự án nêu trên đang bị bỏ ngỏ thì Sở KH-ĐT Hà Nội lại bất ngờ rẽ sang một lối khác, là tìm doanh nghiệp thực hiện thí điểm công tác số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Theo Sở KH-ĐT Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Sở đã trao đổi, làm việc với đại diện Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường [Nhật Cường] về thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp". Cũng tại văn bản này, Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết việc thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do Công ty Nhật Cường thực hiện theo công nghệ riêng và miễn phí. Sau khi có kết quả thí điểm, Sở sẽ đề nghị Bộ KH-ĐT tiếp nhận, có đánh giá và nghiệm thu. Khi đó, Sở KH-ĐT Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu[8]..
Trong khi việc thí điểm chưa được báo cáo cụ thể về kết quả thì cuối tháng 11 năm 2016, Sở KH-ĐT Hà Nội có quyết định 347 điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu kể trên, giữ nguyên giá trị gói thầu là gần 43 tỉ đồng. Nội dung điều chỉnh nhiều tiêu chí so với hồ sơ mời thầu trước đó. Sau đó, theo biên bản mở thầu ngày 23/12/2016, có 5 nhà thầu tham gia mua hồ sơ, trong đó, có 3 đơn vị đã nộp hồ sơ dự thầu và Liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh [Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh] trúng thầu. Nhật Cường bị đánh giá là kém năng lực, riêng tiến độ đã nhiều lần phải gia hạn [từ 265 ngày lên 730 ngày] nhưng vẫn trúng thầu. Các khuất tất này là mấu chốt quan trọng làm ông Chung bị đình chỉ [9].
Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt vì chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường MobileSửa đổi
Ngày 28/8/2020; đúng 17 ngày sau khi bị đình chỉ, ông Chung đã bị bắt và tạm giam 4 tháng vì tội danh "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước"[10]. và theo nguồn tin từ báo chí thì đây chính là tài liệu về vụ Nhật Cường Mobile.
- ^ “Nhiều cửa hàng Nhật Cường Mobile bị khám xét”.
- ^ “Tổng giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu tội phạm có tổ chức”.
- ^ “Hà Nội đang rà soát dịch vụ công liên quan đến Nhật Cường”.
- ^ “Vụ Nhật Cường: Bắt nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội”.
- ^ “Vụ Nhật Cường: Bắt tạm giam chánh văn phòng Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội”.
- ^ “Anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile bị bắt”.
- ^ “Lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt”.
- ^ “3 vụ án khiến Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ để điều tra làm rõ trách nhiệm”.
- ^ “Ông Nguyễn Đức Chung có nhiều chỉ đạo bất thường liên quan Công ty Nhật Cường”.
- ^ “Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung”.