Các công ty bán hóa đơn ở đà nẵng năm 2024

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn, hoạt động liên tỉnh với tính chất tinh vi, phức tạp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công án phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Qua điều tra, thu thập thông tin, cảnh sát xác định từ năm 2019 đến nay, đối tượng H. đã thành lập 6 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.

Các công ty bán hóa đơn ở đà nẵng năm 2024
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn.

Đối tượng H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỷ đồng) của 83 công ty tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Từ đối tượng H., Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán hóa đơn GTGT ở Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh do L.M.C (trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), T.T.T (trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) và Đ.T.Q.H (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, các đối tượng này đã thành lập tổng cộng 280 công ty, ban đầu xác định xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can trong đường dây này về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”. Trong số này công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can. Kết quả đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp…

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng của các bị can và của các đối tượng liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch 1 xe ô tô và nhiều bất động sản để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Ngày 30/12/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đồng loạt tổ chức khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá tới hơn 25.000 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đứng ra thành lập 06 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn. Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào (với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 - 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế. Nhận thấy đây là một mắc xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số đặc biệt lớn, có quy mô tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo và được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian tổ chức xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/12, được sự hỗ trợ, phối hợp của lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; các đơn vị nghiệp vụ khác có liên quan đã đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng. Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT…

Các công ty bán hóa đơn ở đà nẵng năm 2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ các bị can để tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 04 bị can. Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.